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八届十四次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2020-12-18

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山公告编号:2020-031

 

冰山冷热科技股份有限公司

八届十四次董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2020127日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于20201215日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于解聘及聘任公司总经理的报告

根据公司发展需要,解聘丁杰先生的公司总经理职务;经公司董事长提名,聘任殷喜德先生担任公司总经理,正式解聘及聘任日为202111日,任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

(详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》)

公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

 

                            冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                   20201216

 

 

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